Mocro Mafia: Un gang mafieux hollandais qui allait blanchir l’argent de la drogue en Catalogne tombe

Une opération conjointe de la Police nationale, des Mossos d’Esquadra et de la Police des Pays-Bas (IRC La Haye) a permis de démanteler une organisation criminelle, appelée aux Pays-Bas « Mocro Mafia », qui avait l’intention de s’installer en Catalogne pour blanchir l’argent de la drogue avec l’acquisition de biens et l’investissement dans des entreprises. Il y a trois détenus après une enquête qui a débuté en février 2021 avec une équipe d’enquête conjointe de la police nationale et des Mossos d’Esquadra lorsque la piste d’un gang de voleurs a été suivie. braqué des guichets automatiques à l’aide de gaz explosifs dans divers pays de l’Union européenne.

Plus précisément, en janvier 2020, deux vols de guichets automatiques ont été commis en Catalogne grâce à l’utilisation d’explosifs et l’enquête Mossos, avec l’aide de la police allemande, a identifié un suspect d’origine néerlandaise. Bien qu’il n’ait pas été initialement lié à ces agressions, il pourrait être lié à un autre vol similaire en octobre 2020 à Paterna sur lequel la police enquêtait.

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Pour cette raison, un groupe d’enquête conjoint a été créé sur le suspect, qui réside en Catalogne. Cependant, les agents ont découvert ses contacts avec une organisation criminelle d’origine néerlandaise qu’il s’était installé dans la région de Matar et qu’il pouvait se consacrer au blanchiment d’argent. Le tribunal d’instruction numéro 2 de Matar a émis plusieurs ordonnances d’enquête européennes (OEI) qui ont servi à identifier les responsables du gang qui a facilité l’installation de membres de la «mocro-mafia» en Espagne, principalement en Catalogne.

Cette ‘Mocro-Mafia’ apparaît par l’intégration aux Pays-Bas et en Belgique de différents clans criminels d’origine maghrébine et ils sont connus pour utiliser des méthodes violentes dans leurs relations. Selon la police, ils étendent leur influence dans d’autres pays de l’Union européenne, dont l’Espagne, et soulignent qu’il s’agit d’une organisation très dangereuse avec une activité croissante dans le port de Rotterdam, le plus important d’Europe en matière de transport de marchandises par mer En ce sens, leurs liens avec des groupes criminels qui opèrent en Afrique du Nord dans le trafic de haschich ressortent ; ainsi qu’avec l’Amérique du Sud concernant le trafic de cocaïne.

Au cours de l’opération conjointe, plusieurs armes à feu réelles et munitions ont été saisies, en particulier plusieurs pistolets semi-automatiques et un revolver; armes qu’ils avaient préparées pour défendre les entreprises correspondantes, ainsi que les substances narcotiques avec lesquelles ils faisaient le commerce dans certains des locaux gérés en Catalogne. La Police indique que l’organisation avait vraisemblablement l’intention de consolider une structure qui permettrait le blanchiment des gros profits pour les insérer dans le circuit économique légal.

Les agents du groupe commun ont identifié les entreprises qu’ils utilisaient pour blanchir les biens acquis et les liens avec les Pays-Bas pour effectuer les différentes opérations de blanchiment. Par conséquent, ils se sont consacrés à bloquer préventivement leur Apparaissant comme des entreprises légales mais utilisées à des fins criminelles que les détenus avaient en Catalogne, comme des restaurants et l’achat et la vente de véhicules haut de gamme.

Le gang a déplacé d’importantes sommes d’argent au sein de l’Union européenne, cachant l’origine des fonds utilisés pour mener à bien des opérations commerciales simulées. Pour cette raison, le 13 octobre, des agents de la police nationale et des Mossos d’Esquadra se sont rendus aux Pays-Bas pour arrêter les suspects et perquisitionner des locaux et des adresses simultanément dans ce pays et en Espagne. En plus d’intervenir comptes courants, produits de luxe (voitures haut de gamme, jet-skis, bijoux, pièces d’or certifiées) et environ 2 000 000 d’euros en liquide.

Parmi les véhicules haut de gamme localisés, il y a des modèles dont le prix de marché dépasse 150 000 euros, ainsi qu’une montre haut de gamme, dont le prix de marché est de 200 000 euros. Les agents pensent qu’ils les ont utilisés pour blanchir l’argent du trafic de drogue depuis que la police néerlandaise a trouvé une décharge avec de l’argent dans des sacs en plastique dans une maison.

Les enquêteurs indiquent que l’activité criminelle du gang était diversifiée, dans les braquages ​​et le trafic de drogue. Les deux détenus aux Pays-Bas, sont entrés en prison provisoire et il y a aussi quatre autres personnes enquêtées. Aucune autre arrestation n’est exclue une fois la documentation intervenue analysée.